Nueva reglamentación para el sector
El pasado 25 de Enero se publico en el Boletín Oficial la Resolución 16/2012 de la Unidad de Información Financiera. Dicha resolución estableció que los agentes y/o corredores inmobiliarios matriculados son sujetos obligados a brindar información a este organismo. Se debe informar sobre aquellas personas que generen con el mismo matriculado, operaciones por más de 600 mil pesos anuales, tanto sean alquileres, compraventa o fideicomisos, mediante formularios que están disponibles vía internet.
La resolución establece que existirán dos tipos de informe: el reporte sistemático de operaciones se presentará en forma mensual y se declararán operaciones que superen el monto anual indicado anteriormente: aquí se consignarán aquellas operaciones que no pueden ser consideradas sospechosas de lavado de dinero o financiación del terrorismo, mientras que el reporte de operaciones sospechosas, se utilizará cuando se detecten movimientos que se puedan sospechar ligados a esos delitos.
Estas declaraciones son obligatorias y el incumplimiento de esta normativa podrá acarrear sanciones económicas para el matriculado responsable.
Si bien la resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el BO, los organismos del sector están negociando con la UIF que la fecha de aplicación sea de aquí a al menos 6 meses, para poder brindar cursos de capacitación y generar manuales de procedimientos sobre la nueva medida.
